Akcija “Transfer”: Kako su izvršene prevare teške blizu tri miliona eura

Postupajući tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju uputio je prema Sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora u trajanju od 30 dana, za osumnjičenog koji je uhapšen u akciji kodnog naziva “Transfer”.

Klix.ba nezvanično saznaje da se radi o prevari teškoj blizu tri miliona eura.

“Aktivnosti Tužilaštva BiH u ovom predmetu usmjerene su na otkrivanje i procesuiranje osoba osumnjičenih da su počinile visokosofisticarane oblike finansijskih prevara. U radu je ostvarena saradnja s Interpolom u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, kao i bankama s područja EU”, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Tokom istrage utvrđeno je da su počinitelji ovih kaznenih djela krivotvorili bankovne naloge za uplate te ulazili u zaštićene mreže i komunikacijske sustave kako bi krivotvorenom dokumentacijom realizirali novčane uplate iz inozemstva, na račune više građana u Bosni i Hercegovini, koji su uz određenu naknadu takav novac podizali i predavali osumnjičenima.

“Kako bi u počinjenju kaznenih djela bili što manje uočljivi, osumnjičeni su uglavnom krivotvorili dokumentaciju za uplate u iznosu do 10.000 eura, kako finansijske transakcije ne bi bile upadljive istražnim organima. Još uvijek se istragom utvrđuje iznos nezakonite imovinske koristi, ali se svakako radi o višemilionskim iznosima, realiziranim putem višestrukih uplata sa krivotvorenim nalozima.

Osumnjičeni su pod istragom zbog kaznenih djela udruživanja radi činjenja kaznenih djela, a u vezi s kaznenim djelima prijevare, krivotvorenja isprave, neovlaštenog pristupa sustavu i mreži elektronske obrade podataka i pranja novca.

Istraga u predmetu se intenzivno nastavlja.